投資人專區
董事會重要決議
開會日期屆／次重要決議
112.01.16第15屆第4次1.本公司111年度經理人獎金核發案。
112.03.13第15屆第5次1.本公司112年度董事暨重要職員責任保險報告。
2.本公司向銀行申請綜合融資額度案。(舊案)
3.本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。
4.修訂本公司「公司章程」案。
5.一一一年度員工及董事酬勞分派案。
6.一一一年度營業報告書及財務報表案。
7.一一一年度盈餘分配案。
8.本公司一一一年度內部控制年度稽核計畫實際執行查核結果及內部控制制度聲明書案。
9.擬訂本公司一一二年股東常會時間、地點及相關事宜。
112.05.10第15屆第6次1.本公司向銀行申請綜合融資額度案。(舊案)
2.112年第1季合併財務報表案。
3.本公司董事會出席費調整案。(薪資報酬委員會提)
4.本公司提名委員會出席費案。(薪資報酬委員會提)
112.06.14第15屆第7次1.本公司策略長任命案及執行長職務調整案。
2.本公司112年分派111年度董事酬勞案。(薪資報酬委員會提)
3.本公司112年分派111年度經理人員工酬勞、績效獎金案。(薪資報酬委員會提)
112.08.04第15屆第8次1.112年第2季合併財務報表案。
112.11.10第15屆第9次1.本公司向銀行申請綜合融資額度案。 (舊案)
2.本公司擬與銀行承作衍生性金融商品交易案。
3.112年第3季合併財務報表案。
4.修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。
5.本公司113年度稽核計畫案。
開會日期屆／次重要決議
111.01.18第14屆第17次1.修正本公司向銀行申請綜合融資案。
2.本公司110年度經理人獎金核發案。(薪資報酬委員會提)
3.本公司111年營運計畫案。
4.修訂本公司「核決權限管理辦法」案。
111.03.18第14屆第18次1.本公司111年度董事暨重要職員責任保險報告。
2.本公司向銀行申請綜合融資案。(舊案)
3.修正本公司向銀行申請綜合融資額度案。
4.修訂本公司「章程」案。
5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
6.一一Ｏ年度員工及董事酬勞分派案。
7.一一Ｏ年度營業報告書及財務報表案。
8.一一Ｏ年度盈餘分配案。
9.本公司一一Ｏ年度內部控制年度稽核計畫實際執行查核結果及內部控制制度聲明書案。
10.第十五屆董事(含獨立董事)選任案。
11.提名並決議董事(含獨立董事)候選人名單。
12.擬解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。
13.擬訂本公司一一一年股東常會時間、地點及相關事宜。
111.04.29第14屆第19次1.本公司向銀行申請綜合融資額度案。(舊案)
2.一一一年第一季合併財務報表案。
111.05.28第14屆第20次1.本公司111年分派110年度董事酬勞案。
111.06.08第15屆第1次1.選舉第十五屆董事長案。
111.08.04第15屆第2次1.一一一年第二季合併財務報表案。
2.薪資報酬委員會委員聘任案。
3.本公司「上市櫃公司永續發展路徑圖」之溫室氣體資訊盤查及查證規劃案。
111.11.08第15屆第3次1.一一一年第三季合併財務報表案。
2.本公司向銀行申請綜合融資額度案。(舊案)
3.本公司向銀行申請綜合融資額度案。(新案)
4.簽證會計師公費及簽證會計師專業、獨立性評估案。
5.修訂本公司「董事會績效評估辦法」案。
6.修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。
7.本公司112年度稽核計畫案。
8.擬訂定本公司「提名委員會組織規程」，並成立提名委員會案。
9.本公司第一屆提名委員會委員之委任案。
開會日期屆／次重要決議
110.02.02第14屆第11次1.修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。(薪資報酬委員會提)
2.本公司109年度經理人獎金核發案。(薪資報酬委員會提)
3.發行本公司第一次員工認股權案。
110.03.15第14屆第12次1.本公司110年度董事暨重要職員責任保險報告。
2.本公司向銀行申請綜合融資額度案。(舊案)
3.本公司擬與銀行承作衍生性金融商品交易案。
4.一Ｏ九年度營業報告書及財務報表案。
5.一Ｏ九年度虧損撥補案。
6.本公司一Ｏ九年度內部控制年度稽核計畫實際執行查核結果及內部控制制度聲明書案。
7.擬訂本公司一一Ｏ年股東常會時間、地點及相關事宜。
110.05.03第14屆第13次1.本公司向銀行申請綜合融資額度案。(舊案)
2.修正本公司向銀行承作衍生性金融商品交易額度案。
3.一一Ｏ年第一季合併財務報表案。
4.擬對子公司富晨科技股份有限公司現金增資案。
110.06.30第14屆第14次1.因應疫情影響，擬訂民國110年股東常會延期召開日期及地點案。
110.08.05第14屆第15次1.一一Ｏ年第二季合併財務報表案。
2.修訂本公司「董事會績效評估辦法」案。
110.11.09第14屆第16次1.一一Ｏ年第三季合併財務報表案。
2.本公司向銀行申請綜合融資額度案。(舊案)
3.簽證會計師公費及簽證會計師專業、獨立性評估案。
4.修訂本公司「內部控制制度」及「會計制度」案。
5.本公司111年度稽核計畫案。
開會日期屆／次重要決議
109.01.13第14屆第4次1.落實治理機制，本公司具備自行編製財務報告能力。
2.本公司向銀行申請綜合融資案。
3.本公司108年度經理人年終獎金核發案。
4.評估檢討本公司現行經理人考核制度及薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。
5.評估檢討本公司現行董事報酬標準與結構案。
6.本公司109年度營運計劃案。
7.修訂本公司「內部控制制度」案。
109.03.24第14屆第5次1.本公司109年度董事暨重要職員責任保險報告。
2.投資日本GROOVE X,INC事宜報告。
3.對大陸地區投資報告案。
4.本公司向銀行申請綜合融資額度案。(舊案)
5.擬收購富晨科技股份有限公司股份案。
6.本公司員工獎酬制度擬發行股票增值權規劃案。
7.一Ｏ八年度營業報告書及財務報表案。
8.一Ｏ八年度虧損撥補案。
9.本公司一Ｏ八年度內部控制年度稽核計畫實際執行查核結果及內部控制制度聲明書案。
10.補選本公司第十四屆獨立董事一席案。
11.提名並審查獨立董事候選人名單及資格。
12.解除新任獨立董事競業禁止限制案。
13.擬訂本公司一Ｏ九年股東常會時間、地點及相關事宜。
109.05.13第14屆第6次1.109年第1季合併財務報告。
2.本公司向銀行銀行申請綜合融資額度案。(舊案)
3.本公司銀行申請綜合融資額度案。(新案)
4.補行聘任薪資報酬委員會委員案。
5.本公司總經理任命案。
6.解除本公司經理人競業禁止之限制案。
7.總經理薪資報酬案。(薪資報酬委員會提)
109.06.22第14屆第7次1.本公司執行長任命案。
2.解除本公司經理人競業禁止之限制案。
3.修訂本公司「核決權限管理辦法」案。
4.修訂本公司「授信作業管理辦法」案。
109.08.11第14屆第8次1.109年第2季合併財務報告。
2.訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。
3.修訂本公司「審計委員會組織規程」案。
4.修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。
5.修訂本公司「道德行為準則」案。
109.11.12第14屆第9次1.109年第3季合併財務報表案。
2.本公司向銀行銀行申請綜合融資額度案。(舊案)
3.修訂本公司「董事選舉辦法」案。
4.修訂本公司「董事會議事規範」案。
5.本公司定期評估簽證會計師獨立性案。
6.本公司110年度稽核計畫案。
7.訂定本公司「內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬辦法」案。
109.12.14第14屆第10次1.本公司公司治理主管任命案。 2.本公司110年度營運計劃案。
開會日期屆／次重要決議
108.01.15第13屆第17次1.通過本公司107年度經理人年終獎金核發案。
2.通過本公司108年度營運計劃案。
3.通過修訂本公司「內部控制制度」及「會計制度」案。
108.03.15第13屆第18次1.國際財務報導準則第16號「租賃」執行情形報告。
2.本公司108年度董事暨重要職員責任保險報告。
3.對大陸地區投資報告案，並提請108年股東常會報告。
4.通過本公司向銀行申請綜合融資額度案。(舊案)
5.通過修訂本公司章程案。
6.通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
7.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
9.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
10.通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
11.通過一Ｏ七年度員工及董事酬勞分派案。
12.通過一Ｏ七年度營業報告書及財務報表案。
13.通過一Ｏ七年度盈餘分配案。
14.通過本公司一Ｏ七年度內部控制年度稽核計畫實際執行查核結果及 內部控制制度聲明書案。
15.通過第十四屆董事選舉案。
16.通過提名並審查獨立董事候選人名單及資格。
17.通過擬解除新任董事及其法人代表之競業禁止限制案。
18.通過擬訂本公司一Ｏ八年股東常會時間、地點及相關事宜。
108.05.09第13屆第19次1.通過安永聯合會計師事務所財務報表簽證之會計師更動案。
2.108年第1季合併財務報告。
3.通過本公司向銀行申請綜合融資額度案。(舊案)
4.通過修訂本公司章程案。
5.通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。
108.06.14第14屆第1次1.通過選舉第十四屆董事長案。
108.08.08第14屆第2次1.108年第2季合併財務報告。
2.通過本公司向銀行申請綜合融資及外幣短期放款融資額度案。(舊案)
3.通過薪資報酬委員會委員聘任案。
4.通過子公司華容電子(廣東)有限公司法定代表人任命案。
5.通過擬參加中軒創業投資(股)公司增資案。
108.11.07第14屆第3次1.108年第3季合併財務報表。
2.子公司HUA JUNG INTERNATIONAL CORPORATION(華容國際；簡稱 HIC)減資彌補虧損。
3.通過本公司向銀行申請綜合融資案。
4.修正本公司向銀行申請綜合融資案。
5.本公司108年分派107年度董事酬勞案。
6.本公司108年分派107年度經理人員工酬勞案。
7.修訂本公司「審計委員會組織規程」案。
8.本公司定期評估簽證會計師獨立性案。
9.本公司109年度稽核計畫案。
開會日期屆／次重要決議
107.01.26第13屆第11次1.本公司106年度董事暨重要職員責任保險報告。
2.通過本公司向銀行申請綜合融資額度案。(舊案)
3.通過修正向銀行申請綜合授信額度及取消母公司對華容國際 (股)公司提供背書保證額度案。
4.通過修正向銀行申請綜合授信額度案。
5.通過本公司106年度經理人年終獎金核發案。
6.通過本公司107年度營運計劃案。
7.通過子公司華容電子(廣東)有限公司法人代表任命案。
107.03.26第13屆第12次1.本公司107年度董事暨重要職員責任保險報告。
2.國際財務報導準則第16號「租賃」初步評估對公司影響報告。
3.本公司背書保證額度報告案，並提請107年股東常會報告。
4.對大陸地區投資報告案，並提請107年股東常會報告。
5.本公司買回股份執行情形報告案，並提請107年股東常會報告。
6.通過本公司一Ｏ六年度員工及董事酬勞分派案。
7.通過一○六年度營業報告書及財務報表案。
8.通過一○六年度盈餘分配案。
9.通過本公司一○六年度內部控制年度稽核計畫實際執行查核結果及內部控制制度聲明書案。
10.通過擬訂本公司一○七年股東常會時間、地點及相關事宜。
11.通過子公司華容電子(廣東)有限公司法人代表任命案。
107.05.09第13屆第13次1.國際財務報導準則第16號「租賃」初步評估對公司影響報告。
2.107年第1季合併財務報告。
3.銀行申請綜合融資額度案。
4.本公司107年分派106年度董事酬勞案。
5.本公司轉投資大陸子公司華容電子(上海)有限公司清算案。
6.撤銷間接對「東莞鴻端電子科技有限公司」現金增資案。
7.本公司執行長兼任總經理郭玄彬先生退休案。
107.06.29第13屆第14次1.通過本公司稽核主管任命案。
2.通過本公司總經理任命案。
3.通過解除本公司經理人競業禁止之限制案。
107.08.09第13屆第15次1.國際財務報導準則第16號「租賃」執行情形報告。
2.107年第2季合併財務報告。
3.通過本公司向銀行申請綜合融資額度案。(舊案)
4.通過本公司財會主管任命案。
5.通過公司登記處所遷移案。
107.11.08第13屆第16次1.國際財務報導準則第16號「租賃」執行情形報告。
2.107年第3季合併財務報告。
3.通過本公司向銀行申請綜合融資額度案。(舊案)
4.通過修正向銀行申請綜合授信額度案。
5.通過本公司107年分派106年度經理人員工酬勞分配案。
6.通過本公司定期評估簽證會計師獨立性案。
7.通過討論本公司108年度稽核計畫案。
開會日期屆／次重要決議
106.01.17第13屆第5次1.通過本公司向銀行申請綜合融資額度案。
2.通過本公司向銀行申請外幣短期放款融資額度案。
5.通過本公司民國105年經理人年終獎金核發案。
6.通過本公司106年度營運計劃案。
7.通過修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。
8.通過本公司擬買回股份銷除股本案。
106.03.17第13屆第6次1.本公司『提升自行編製財務報告能力計畫書』執行情形報告。
2.本公司背書保證額度報告案，並提請106年股東常會報告。
3.對大陸地區投資報告案，並提請106年股東常會報告。
4.本公司買回股份執行情形報告案，並提請106年股東常會報告。
5.通過本公司對華容國際(股)公司提供背書保證案。
6.通過本公司向銀行申請綜合融資額度案。
7.新聘任華容電子（廣東)有限公司駐外副總經理薪資報酬評估案。
8.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
9.通過本公司一Ｏ五年度員工及董事酬勞分配案。
10.通過一○五年度營業報告書及財務報表案。
11.通過一○五年度盈餘分配案。
12.通過出具一○五年度內部控制制度聲明書案。
13.通過本公司一○六年股東常會時間、地點及相關事宜。
106.05.12第13屆第7次1.106年第1季合併財務報告。
2.通過本公司為辦理銷除第七次買回庫藏股之股份，訂定減資基準日案。
3.通過擬間接對東莞鴻端電子科技有限公司現金增資案。
106.06.20第13屆第8次1.通過本公司擬買回股份銷除股本案。
106.08.08第13屆第9次1.106年第2季合併財務報告。
2.通過取消本公司對華容國際股份有限公司提供背書保證案。
3.通過修正本公司向銀行申請綜合融資額度案。
4.通過本公司106年分派105年度經理人員工酬勞分配案。
5.通過本公司106年度經理人年薪資核發案。
6.通過子公司華容電子(廣東)有限公司(以下簡稱HID)擬出售「東莞鴻端電子科技有限公司」股權案。
7.通過安永聯合會計師事務所財務報表簽證之主簽會計師及協簽會計師更動案。
106.11.13第13屆第10次1.106年第3季合併財務報告。
2.通過本公司對華容國際(股)公司提供背書保證案。
3.通過本公司向銀行申請綜合融資額度案。
4.通過本公司向銀行申請外幣短期放款融資額度案。
5.通過本公司銀行申請綜合融資額度案。
6.通過本公司為辦理銷除第八次買回庫藏股之股份，訂定減資基準日案。
7.通過修訂本公司「核決權限管理辦法」案。
8.通過修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。
9.通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。
10.通過修訂本公司「董事會議事規範」案。
11.通過公司定期評估簽證會計師獨立性案。
12.通過討論本公司107年度稽核計劃案。
開會日期屆／次重要決議
105.03.18第12屆第15次1.本公司『提升自行編製財務報告能力計畫書』執行情形報告。
2.本公司背書保證額度報告案。
3.對大陸地區投資報告案。
4.通過本公司對華容國際(股)公司提供背書保證案。
5.通過本公司向銀行申請綜合融資額度案。
6.通過修訂本公司章程案。
7.通過承認一○四年度營業報告書及財務報表案。
8.通過承認一○四年度虧損撥補案。
9.通過出具一○四年度內部控制制度聲明書案。
10.第十三屆董事、監察人選舉案。
11.提名獨立董事候選人名單。
12.通過解除新任董事及其法人代表之競業禁止限制案。
13.通過本公司一○五年股東常會時間、地點及相關事宜。
14.通過本公司轉投資大陸子公司華容電子(昆山)有限公司清算案。
105.05.09第12屆第16次1.本公司『提升自行編製財務報告能力計畫書』執行情形報告。
2.105年第1季合併財務報告。
3.本公司向向銀行申請綜合融資額度案。
4.本公司對華容國際股份有限公司提供背書保證案。
5.訂定本公司「審計委員會組織規程」案。
6.修訂本公司「董事會議事規範」案。
7.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
8.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
9.修訂本公司「背書保證作業程序」案。
10.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
11.審核獨立董事候選人提名名單案。
12.新增本公司一○五年股東常會議案。
105.06.20第13屆第1次1.通過選舉第十三屆董事長案。
105.07.01第13屆第2次1.通過薪資報酬委員會委員聘任案。
2.通過本公司擬購買瑞軒科技股份有限公司股票案。
105.08.03第13屆第3次1.本公司『提升自行編製財務報告能力計畫書』執行情形報告。
2.105年第2季合併財務報告。
3.通過本公司對華容國際(股)公司提供背書保證案。
4.通過本公司向銀行申請綜合融資額度案。
5.通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。
6.通過修訂本公司「道德行為準則」案。
7.通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。
8.通過修訂本公司「內部控制制度」暨「內部稽核制度實施細則」案。
105.11.09第13屆第4次1.本公司『提升自行編製財務報告能力計畫書』執行情形報告。
2.105年第3季合併財務報告。
3.通過本公司對華容國際(股)公司提供背書保證案。
4.通過本公司向銀行申請綜合融資額度案。
5.本公司定期評估簽證會計師獨立性案。
6.本公司105年度經理人年薪資核發案。
7.本公司捐贈「財團法人瑞信兒童醫療基金會」案。
8.子公司華容電子(廣東)有限公司(以下簡稱HID)擬取得「東莞鴻端電子科技有限公司」股權。
9.討論本公司106年度稽核計劃案。
開會日期屆／次重要決議
104.03.19第12屆第9次1.通過本公司對華容國際(股)公司提供背書保證案。
2.通過本公司向銀行申請綜合融資額度案。
3.通過安永聯合會計師事務所財務報表簽證之主簽會計師及協簽會計師更動案。
4.通過修訂本公司章程案。
5.通過承認一○三年度營業報告書及財務報表案。
6.通過承認一○三年度虧損撥補案。
7通過出具一○三年度內部控制制度聲明書案。
8.決議本公司一○四年股東常會時間、地點及相關事宜。
104.05.07第12屆第10次1.104年第1 季合併財務報告。
2.通過本公司對華容國際(股)公司提供背書保證案。
3.通過本公司向銀行申請綜合融資額度案。
4.通過公司登記處所遷移。
104.06.22第12屆第11次1.通過投資購買瑞軒科技(股)公司股票案。
104.08.12第12屆第12次1.104年第2 季合併財務報告。
2.通過修正本公司向銀行及對華容國際(股)公司提供背書保證額度案。
3.通過本公司向銀行申請綜合融資額度案。
104.10.30第12屆第13次1.104年第3季合併財務報告。
2.通過本公司對華容國際(股)公司提供背書保證案。
3.通過本公司向銀行申請綜合融資額度案。
4.訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。
104.12.21第12屆第14次1.訂定本公司「提升自行編製財務報告能力計畫書」案。
2.通過訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。
3.通過本公司定期評估簽證會計師獨立性案。
4.通過本公司向銀行申請綜合融資額度案。
5.通過本公司104年度經理人年薪資核發案。
6.通過本公司105年度營運計劃案。
7.通過本公司105年度稽核計劃案。
8.通過投資購買瑞軒科技股份有限公司股票案。
9.通過投資中軒創業投資股份有限公司案。
開會日期屆／次重要決議
103.03.11第12屆第4次1.本公司導入國際會計準則(IFRS)專案執行情形報告。
2.本公司背書保證額度報告案，並提請103年股東常會報告。
3.對大陸地區投資報告案，並提請103年股東常會報告。
4.通過修正本公司103年度營運計劃案。
5.本公司總經理任命案。
6.通過本公司對華容國際(股)公司提供背書保證案(台新商銀)。
7.通過本公司102年度經理人年終獎金核發案。
8.通過承認一Ｏ二年度營業報告書及財務報表案。
9.通過承認一○二年度董監酬勞及員工分紅案。
10.通過承認一○二年度盈餘分配案。
11.通過出具一Ｏ二年度內部控制制度聲明書案。
12通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
13.通過本公司103年股東常會時間、地點及相關事宜。
103.05.06第12屆第5次1.103年第1 季合併財務報告。
2.稽核主管任命案。
3.通過本公司對華容國際(股)公司提供背書保證案。
4.通過本公司向銀行申請綜合融資額度案。
5.通過本公司為辦理銷除第四次買回庫藏股之股份，訂定減資基準日案。
6.討論民國103年分派102年度各董監酬勞核發案。
7.調整經理人薪資報酬案。
103.08.04第12屆第6次1.103年第2季合併財務報告。
2通過擬出售高雄一廠及三廠廠房案。
103.10.30第12屆第7次1.103年第3季合併財務報告。
2通過本公司向銀行申請綜合融資額度案。
3.處分安勤科技（股）公司股份報備案。
4.通過本公司104年度稽核計劃案。
103.12.23第12屆第8次1.本公司財會主管任命案。
2.通過本公司對華容國際(股)公司提供背書保證案。
3.通過本公司向銀行申請綜合融資額度案。
4.通過本公司104年度營運計劃案。
5.通過訂定本公司「道德行為準則」案。
6.通過本公司103年度經理人年終獎金核發案。
7.通過本公司新聘任財會主管張素姬小姐薪資報酬案。
8.通過大陸昆山廠營運檢討案。
9.通過修訂本公司「內部控制制度」暨「內部稽核制度實施細則」案。
開會日期屆／次重要決議
102.02.01第11屆第24次1.通過處分輝城電子(股)公司股份案。
102.03.21第11屆第25次1.本公司導入國際會計準則(IFRS)專案執行情形報告。
2.本公司背書保證額度報告案，並提請102年股東常會報告。
3.本公司買回股份執行情形報告案，並提請102年股東常會報告。
4.對大陸地區投資報告案，並提請102年股東常會報告。
5.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告案，並提請102年股東常會報告。
6.通過台新國際商業銀行苓雅分行申請綜合授信額度及由母公司對華容國際(股)公司提供背書保證額度案。
7.通過彰化銀行鳳山分行申請綜合授信額度及由母公司對華容國際(股)公司提供背書保證額度案。
8.通過合作金庫銀行(股)公司鳳山分行申請綜合授信額度及由母公司對華容國際(股)公司提供背書保證額度案。
9.通過華太金屬工業(股)公司清算案。
10.通過承認一○一年度營業報告書及財務報表案。
11.通過承認一○一年度虧損撥補案。
12.通過出具一○一年度內部控制制度聲明書案。
13.通過修訂本公司「董事會議事規範」案。
14.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
15.通過修訂本公司章程案。
16.通過本公司「資金貸與他人作業程序」案。
17.通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
18.通過修訂本公司「內部控制制度」及「會計制度」案。
19.決議召開本公司102年股東常會時間、地點及相關事宜。
20.第十二屆董事、監察人選舉案。
21.通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
102.04.30第11屆第26次1.本公司導入國際會計準則(IFRS)專案執行情形報告。
2.102年第1季合併財務報告。
102.06.20第12屆第1次1.通過選舉第十二屆董事長案
102.08.05第12屆第2次1.本公司導入國際會計準則(IFRS)專案執行情形報告。
2.102年第2季合併財務報告。
3.董事張庭禎先生違反證券交易法報告案。
4.通過推舉執行長案。
5.通過解除本公司經理人(執行長)競業禁止之限制案。
6.通過修正向台新國際商業銀行苓雅分行申請綜合授信額度及由 母公司對華容國際(股)公司提供背書保證額度案。
7.通過本公司向台灣銀行鳳山分行、永豐商業銀行新店分行申請銀行融資額度案。(舊案)
8.通過薪資報酬委員會委員聘任案。
9.通過訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。
10.通過修訂本公司「核決權限管理辦法」案。
11.通過修正本公司[內部控制制度]及[102年度稽核計劃]案。
102.10.30第12屆第3次1.本公司導入國際會計準則(IFRS)專案執行情形報告。
2.102年第3季合併財務報告。
3.通過本公司對華容國際(股)公司提供背書保證案(玉山銀行)。
4.本公司103年度營運計劃案。
5.通過評估經理人薪資報酬案。
6.通過本公司103年度稽核計劃案。